el-pais -

Buscan fortalecer sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales

Se pudieron desarrollar varias mesas de trabajo interagencial.

Redacción día a día

Como parte de las acciones que ejecuta la Unidad de Análisis Financiero para la efectividad en el ejercicio de las funciones de la Unidad,  en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales, especialmente, con los delitos contra el Tesoro Nacional, como delito precedente, en coordinación con el IRS y con el auspicio de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, visitó las instalaciones de IRS en Washington D.C. -USA, para conocer de primera mano las  experiencias  persiguiendo este tipo de crímenes.   Durante la visita, se pudieron desarrollar mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora en lo que respecta a la cooperación internacional y el uso de tecnología en el desarrollo de investigaciones, así lo dio a conocer Isabel Pérez Henríquez, directora de la entidad.   En esta gira de trabajo participaron representantes de la Dirección General de Ingresos, Ministerio Público y el Tribunal Administrativo, quienes también tuvieron la oportunidad de exponer e intercambiar conceptos y acciones, que contribuyan a la generación de informes de inteligencia financiera, para lograr casos de éxito.

Etiquetas
Más Noticias

El País Una caravana de activistas del clima e indígenas pide defender a la expoliada madre tierra

Fama Fallece Japanese, ícono del reggae urbano panameño

El País Encuentran mercancía hurtada en la ZLC valorada en 150 mil dólares

Fama Yaneth Marín critica a quienes usan la muerte de alguien para figurar

El País Fiscalía Anticorrupción realiza allanamientos por caso de créditos fiscales ficticios en la DGI

Fama 'Keisho 2025', la nueva propuesta de Olga Recio que fusiona el kimono con la moda occidental

Deportes El San Francisco busca consolidar su liderato ante el Herrera

Fama Tatiana Durango muestra con orgullo su cuerpo post cesárea

El País No más corazones azules en las vías, piden en Herrera 

Deportes Messi renueva con el Inter Miami hasta 2028

Relax Vienen los juguetes del fenómeno 'KPop Demon Hunters'

El País Confirman apoyo rápido al sector arrocero

El País Colón se prepara para las fiestas patrias con decreto de restricción por el Día de los Difuntos

El País El Gobierno de Panamá licitará en 2026 un puerto en el lado Atlántico del Canal

El País Panamá se compromete a restaurar 10.000 hectáreas de ecosistemas con apoyo de la FAO

El País Inspeccionan comercios presuntamente implicados en venta de productos cárnicos provenientes de hurto pecuario

Fama Rubén Blades es nombrado miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y Ciencias

Deportes Panamá inicia entrenamientos para la Copa América de Béisbol 2025

El País Presidente Mulino y Junta Asesora de la ACP reafirman estrategia para la próxima década

El País Cae losa en centro educativo de Colón y deja dos personas lesionadas

El País Dos personas resultan con quemaduras tras deflagración en residencia de La Chorrera

Fama Mariah Carey es elegida Persona del Año por MusiCares