Caen funcionarios y particulares por millonaria lesión al Estado en la DGI
Las diligencias permitieron desarticular una presunta red criminal dedicada a los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Pandora, mediante la ejecución de más de 25 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, logrando la aprehensión de 16 personas, entre ellas 9 funcionarios públicos, 1 exfuncionarios y 6 particulares.
Las diligencias permitieron desarticular una presunta red criminal dedicada a los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.
De acuerdo con las investigaciones que iniciaron en el 2025, la organización estaba integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que, presuntamente, realizaron cesiones ilegales de créditos fiscales, provocando una lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.
También se logró establecer que los implicados presuntamente manipulaban el sistema E-Tax 2.0 para reasignar trámites de forma irregular, con el propósito de agilizar y facilitar estas operaciones ilícitas.
La Operación Pandora forma parte de una serie de acciones investigativas y operativas que desarrolla la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ, en conjunto con las autoridades judiciales, para combatir las redes delictivas vinculadas a delitos contra la administración pública y el orden económico.