Capacitan a más de 30,777 ciudadanos sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Durante el primer semestre del año en curso se han realizado 35 jornadas de capacitación.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos en 312 jornadas centradas en el cumplimiento de la normativa y la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).
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Las jornadas de capacitación tienen como objetivo mejorar la calidad de la información recibida en los reportes enviados por los sujetos obligados a la UAF, así como también educar al público en general, incluyendo estudiantes universitarios y otras autoridades, sobre el crucial rol que desempeña la entidad en el sistema de prevención de Panamá.
Durante el primer semestre del año en curso se han realizado 35 jornadas de capacitación que contaron con 5,102 participantes. Con las capacitaciones desarrolladas este año la UAF alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas, desde 2019 hasta el 30 de junio de 2024.