el-pais -

Capturan en Bogotá a uno de los más buscados por blanqueo de capitales y estafa agravada

Este sujeto tiene en su contra 4 notificaciones rojas de Interpol y 121 denuncias, siendo vinculado como líder en un esquema criminal basado en estafas reiteradas mediante la empresa CVT Express, la cual se dedicaba a la venta de autos.

Redacción

La Policía Nacional a través de Interpol Panamá, informó de la aprehensión en  Colombia, de Javier Vargas, uno de los más buscados por delitos contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales y contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa agravada, cuya lesión económica supera el millón de dólares.

La captura de Javier Vargas se dio en Bogotá, tras una acción operativa conjunta entre por la Policía de Colombia y Panamá, donde se logró identificar el sitio donde se mantenía el prófugo y así hacer efectiva al orden de aprehensión.

Este sujeto tiene en su contra 4 notificaciones rojas de Interpol y 121 denuncias, siendo vinculado como líder en un esquema criminal basado en estafas reiteradas mediante la empresa CVT Express, la cual se dedicaba a la venta de autos con 17 sucursales a nivel nacional, de la cual fungía como representante legal. Entre 2018 y 2020, utilizó esta fachada comercial para captar grandes sumas de dinero provenientes de más de 100 personas interesadas en adquirir vehículos importados, los cuales nunca fueron entregados ni se les restituyó el dinero.

El modus operandi, era la comercialización de vehículos provenientes del extranjero, una vez captaba a sus clientes, pedía abonos dependiendo de la marca del carro, solicitaba los depósitos bancarios, al trascurrir los meses, los clientes al ver que no obtenían respuesta, trataban de comunicarse con el propietario Vargas, sin ser atendidos.

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas recibían facturas alteradas de los pagos que realizaban a través de transferencias bancarias. También se determinó que un vehículo era vendido varias veces.

Además de la estafa, Vargas incurrió en maniobras asociadas al blanqueo de capitales, al transferir los fondos recibidos por depósitos y transferencias bancarias a terceros.

Tras su aprehensión, el mismo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales.

Etiquetas
Más Noticias

El País Detención provisional para dos adolescentes tras hecho violento en colegio de Colón

Fama Abraham Pino celebra reencuentro con su hija tras meses de separación

Deportes Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026, es presentado en sociedad

Fama ¡'Señores, yo no bailo vulgar'! Doralis Mela responde a las críticas por su meneo del 'chucuchá'

Deportes 1-2. Panamá dice adiós y Corea del Sur espera clasificación entre los mejores terceros

Fama ¿Será Gracie Bon? Santiago Matías confirma que habrá una panameña en la nueva temporada de La Casa de Alofoke

Fama Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución

El País Minsa aclara filtración en hospital 'Chicho Fábrega' y asegura reparación en menos de 24 horas

Fama Karol G revela cómo vivió la experiencia del icónico Crazy Horse parisino

El País Murales urbanos en Ciudad de Panamá honran la naturaleza y el 'progreso' del país

Deportes Lamine Yamal, entre dos y tres semanas de baja tras recaer de su lesión en el pubis

Fama La Casa Blanca dice que por ahora no hay planes de redadas en el Super Bowl

Fama El color y la magia de México llega a Panamá con la gala preliminar de 'Máximas 2025'

El País Aplicarán protocolos de seguridad en el colegio José Guardia Vega en Colón

Fama Sentencia de Sean Combs convierte las puertas de tribunal en reunión de influencers y fans

El País Operación 'Armagedón XL' en la cárcel de Nueva Esperanza deja importante decomiso

Mundo El Gobierno de Bukele prohíbe el 'lenguaje inclusivo' en las escuelas públicas de El Salvador

Deportes Christiansen pide a sus jugadores un esfuerzo extra en la fase final de la eliminatoria

El País Asamblea Nacional aprueba ley que hace público el listado oficial de agresores sexuales

El País Suspenden clases en el José Guardia Vega tras violenta riña que dejó cuatro estudiantes heridos

Relax ¿Por qué se desploman las ventas de celulares en Rusia?

El País Tribunal mantiene detención a hombre por infringir una muerte cruel a un perro en La Chorrera

El País Intensifican acciones contra el cáncer de mama y próstata