¡Contra delitos financieros y el fraude! Realizarán en Panamá el World Compliance Forum Latinoamérica 2022
Analizarán la realidad de Panamá, esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris.
Este 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un evento que es organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ).
Se informó que este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
En este congreso, los asistentes podrán participar en varias conferencias en las que se abordarán temas como la perspectiva de los reguladores, lo que se espera en materia de supervisión para 2022-2023, dónde colocar los mayores puntos de atención, Extinción de dominio: Alcance, desafíos y buenas prácticas.
También se abordará la temática de Corrupción y Soborno Transnacional: Avances y resultados de la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional en la región, Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal: Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa, Ciberdelincuencia. Amenazas y vulnerabilidades,
En estas jornadas también se informará sobre Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes: Identificación del riesgo del lavado de activos y perspectivas de género, Blockchain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas. Además, Avance y usos de la tecnología blockchain y la protección de datos personales, Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional: Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado; Realidad de Panamá: Visión local de los esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris.
Usted puede conocer más información en: https://www.worldcomplianceforum.com/