¡Eran unas mentes maestras! Capturan a 27 personas vinculadas a la sustracción de dinero mediante transferencias de banca en línea
Los implicados se repartieron más de $700 mil palos. Hay hasta abogados implicados.
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan la Operación Ápate con la ejecución de más de 40 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo presuntamente vinculado a delitos contra el orden económico, en su modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Un total de 27 personas han sido aprehendidas de ellas cinco son de nacionalidad extranjera y 22 panameños (nueve mujeres), todas serán puestas a órdenes de las autoridades competentes.
De acuerdo con las investigaciones que se adelantan en este caso, varias personas se beneficiaron de más de 732 mil dólares que fueron sustraídos de forma ilícita, desde una cuenta bancaria de un cliente, quien resultó víctima de la modalidad de delitos financieros, mediante el uso de transferencias bancarias por banca en línea.
Entre los vinculados figuran personas particulares, comerciantes de la localidad y abogados.
También se decomisó dinero en efectivo, equipos tecnológicos, documentos de movimiento económico y otros indicios que posiblemente guarden relación a las investigaciones que se adelantan en conjunto con la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana.