el-pais -

La GAFI le aprueba a Panamá visita 'in situ'

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.

Redacción web

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó este viernes que Panamá obtuvo la aprobación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una visita "in situ", tras alcanzar las largamente cumplidas 15 acciones de su plan.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, recalcó días atrás en París que Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas.

"Queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos", expuso.

El titular del MEF y su equipo de trabajo se reunieron con T. Raja Kumar, presidente de GAFI; Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta de GAFI y personal de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, ante quienes se reiteró el compromiso al más alto nivel de asegurar la sostenibilidad de las medidas implementadas para mejorar el sistema ALA/CFT.

Ello incluye la carga de la información de beneficiario final al registro, garantizando que la misma sea veraz y que las autoridades competentes tengan acceso en tiempo oportuno.

También puedes leer: ¡Dos bodas! Liz Baila dará el 'sí, acepto' en Italia

  Las reuniones del GAFI  comenzaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los copresidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma.

Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de GAFI, de América, Asia, Europa, así como de Organizaciones Internacionales observadoras, presentes en la reunión del ICRG, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.

"Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos", expresó Alexander.

Entre las  reformas para continuar fortaleciendo el sistema de prevención, control y represión presentadas por Panamá figuran el desarrollo de diversas evaluaciones de riesgo para asegurar que las estrategias de mitigación sean apropiadas y un aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela.

También puedes leer: ¡Seguirá trabajando! Juancin Henríquez empezará con todo en la música típica popular

 

También sobresale la adecuación del marco legal a través de reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación del sistema ALD/CFT/CPF con los estándares del GAFI.

Etiquetas
Más Noticias

Fama Italy Mora hace sonar un '¡Qué xopa Panamá!' desde Vietnam

Mundo Trinidad y Tobago apoya presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela

El País Familia de joven tableño exige respuestas tras 35 días de su desaparición

Fama ¿Cuánto cuesta la suscripción? Cazzu anuncia su regreso a OnlyFans

Fama Creadores de 'Stranger Things' dejarán Netflix en abril para fichar por Paramount

Deportes Colonense Williams Olmos gana plata en Campeonato Centro Norteamericano de Judo

El País Alcalde y concejales piden a la ACP respuestas claras a necesidades

El País Hospital San Miguel Arcángel aclara situación de madre extranjera y su bebé recién nacido

El País Capturan en Colón a uno de los más buscados vinculado a homicidio en María Chiquita

El País Panamá celebró el 'Día Mundial del Folclor' con homenaje a Dora Pérez de Zárate

Mundo Una valla con la recompensa por Maduro y Cabello aparece en la frontera de Colombia con Venezuela

El País Más de 7 mil electores actualizan residencia para los comicios de 2029

Deportes EE.UU. examinará 'a fondo' los visados de los aficionados para el Mundial 2026

El País 35 prófugos internacionales capturados por Interpol Panamá en lo que va del 2025

El País Policía Nacional intercepta vehículo con cadáver retirado del hospital Nicolás Solano

El País Detectan caso de rabia silvestre en bovino de la comunidad de Nuevo San Juan, Colón

El País Preso por violar a adolescente discapacitada y embarazarla

El País Proponen alternativas para que estudiantes de la Escuela República del Paraguay no pierdan clases

El País Hallan segundo cuerpo en estado de descomposición en menos de 12 horas en Colón

El País Alerta AMBER Panamá: más del 93% de los menores reportados han sido ubicados