La GAFI le aprueba a Panamá visita 'in situ'
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó este viernes que Panamá obtuvo la aprobación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una visita "in situ", tras alcanzar las largamente cumplidas 15 acciones de su plan.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, recalcó días atrás en París que Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas.
"Queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos", expuso.
El titular del MEF y su equipo de trabajo se reunieron con T. Raja Kumar, presidente de GAFI; Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta de GAFI y personal de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, ante quienes se reiteró el compromiso al más alto nivel de asegurar la sostenibilidad de las medidas implementadas para mejorar el sistema ALA/CFT.
Ello incluye la carga de la información de beneficiario final al registro, garantizando que la misma sea veraz y que las autoridades competentes tengan acceso en tiempo oportuno.
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Las reuniones del GAFI comenzaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los copresidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma.
Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de GAFI, de América, Asia, Europa, así como de Organizaciones Internacionales observadoras, presentes en la reunión del ICRG, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.
"Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos", expresó Alexander.
Entre las reformas para continuar fortaleciendo el sistema de prevención, control y represión presentadas por Panamá figuran el desarrollo de diversas evaluaciones de riesgo para asegurar que las estrategias de mitigación sean apropiadas y un aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela.
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También sobresale la adecuación del marco legal a través de reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación del sistema ALD/CFT/CPF con los estándares del GAFI.