La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan la Operación Simbad en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Colón y Chiriquí, con el objetivo de desarticular y aprehender a un grupo criminal dedicado a los delitos financieros y blanqueo de capitales.
En los allanamientos efectuados de forma simultánea desde horas de la madrugada de este 19 de marzo de 2024, se aprehendieron a 16 personas, 15 panameñas y una venezolana.
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Las investigaciones contra este grupo criminal inició en julio 2020, donde se relacionan a 82 transferencias realizadas desde cuentas bancarias de terceros. En esta misma investigación se determina la suplantación de identidad de los cuentahabientes para cometer este Ilícito.
Las autoridades judiciales vinculan a este grupo a una lesión económica que supera los 711 mil dólares.
#ElPaísDD Desarticulan grupo criminal que logró transferirse ilegalmente más de 711 mil dólares de cuentas bancarias https://t.co/YjDxFnDLwz pic.twitter.com/b3lOkc5n5Q
— Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) March 19, 2024
En las diligencias se decomisaron equipos tecnológicos y documentos varios que serán puestos a órdenes de las instancias correspondientes.
