Como "uno de los lavadores de dinero y facilitadores criminales más importantes del mundo", fue descrito por la la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el empresario panameño, Nidal Waked (también tiene nacionalidad de Colombia y España).
Él fue detenido la noche del miércoles en un aeropuerto de Bogotá, Colombia, por agentes de ese país y la DEA.





